AML formulář (Anti-Money Laundering) v obchodě s uměním je dokument, který slouží k prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Jeho účelem je získat a ověřit informace o identitě klienta (investora, kupujícího) a o původu finančních prostředků použitých k nákupu. V kontextu investičního programu, jako je "DTG Invest 350" od společnosti DIRECTION TO GREEN s.r.o., by takový formulář mohl obsahovat následující informace a oddíly:

 

1. Osobní údaje investora: - Jméno a příjmení - Datum narození - Státní občanství - Adresa trvalého bydliště - Kontaktní informace (telefon, e-mail) - Kopie platného identifikačního dokladu (občanský průkaz, pas)

 

2. Údaje o společnosti (pokud investor vystupuje jako právnická osoba): - Název společnosti - Sídlo společnosti - IČO a další registrační údaje - Jména a údaje o zástupcích společnosti - Účel a povaha podnikání

 

3. Informace o původu finančních prostředků: - Zdroj financí (např. výplata, dědictví, podnikání) - Důkazy o původu prostředků (výpis z bankovního účtu, smlouvy, faktury)

 

4. Účel investice: - Vyjádření investora o účelu investice - Plánovaný výběr uměleckého díla nebo finančních prostředků

 

5. Politicky exponovaná osoba (PEP): - Ověření, zda investor nebo jeho blízká osoba není PEP - Případné další informace, pokud je investor PEP

 

6. Souhlas s ověřením: - Souhlas investora s ověřením údajů a s tím, že společnost může provádět další kontroly dle potřeby

 

7. Prohlášení o pravdivosti a úplnosti poskytnutých informací:

- Podpis a datum

 

AML formulář může být dále doplněn o specifické otázky a oddíly v závislosti na právních předpisech dané země a interních pravidlech společnosti. Je důležité, aby byl formulář vyplněn pečlivě a pravdivě, protože nesprávné nebo neúplné informace mohou vést k odmítnutí investice nebo k právním komplikacím pro obě strany transakce.